Sei stato vittima di una frode o hai notato attività sospette nel mondo delle criptovalute? La tua segnalazione può fare la differenza.
Il nostro obiettivo è raccogliere e analizzare informazioni su truffe, schemi ingannevoli e comportamenti fraudolenti per tutelare gli utenti e contribuire a rendere il settore più sicuro e trasparente.
Lista piattaforme scam conosciute e sotto investigazione
Questo è un elenco delle piattaforme sulle quali stiamo investigando.
Se hai inviato fondi a queste piattaforme, contattaci subito per un’analisi e la possibilità di recuperare i fondi.
1. JZMor
Questa piattaforma ha truffato diversi utenti per migliaia di euro. Grazie alle nostre attiivtà di tracciamento, siamo riusciti ad individuare i soggetti fisici possessori dei wallet nei quali sono state trasferite le criptovalute. In questo modo, sarà possibile attaccare direttamente il patrimonio personale dei soggetti ed ottenere una restituzione dei capitali sottratto illegittimamente.
2. OFUYC
La piattaforma OFUYC si presenta come un servizio di trading online o exchange di cripto-valute. Tuttavia, sembrerebbe trattarsi di uno dei tanti falsi exchange che può generare truffe a livello globale.
Non risulta essere un operatore autorizzato, la registrazione del dominio è recente e non è identificabile una struttura aziendale reale.
Tentando di accedere al sito ofuyc.com appare un comunicato CONSOB in base al quale parrebbe accertato che mediante il sito siano stati offerti o svolti servizi e/o attività di investimento e/o prestati servizi per le cripto-attività nei confronti del pubblico italiano in assenza delle prescritte autorizzazioni, ovvero offerti al pubblico italiano prodotti finanziari in assenza del prospetto informativo o cripto-attività.
3. Edelvaire
Questa piattaforma sembra adottare le stesse misure di altre truffe su cui abbiamo invstigato. L’operatività del gruppo è partita da un mese, contestualmente alla ‘chiusura’ delle piattaforme JZmor e OFUYC. Suggeriamo massima la precauzione.
Se sei stato truffato, contattacci e potremmo recuperare i tuoi capitali
Lista piatttaforme scam e siti web corrispondenti (chiuse)
- MGDID – jtwisn.com
Perché segnalare?
- Aiuti altre persone a non cadere nella stessa trappola.
- Contribuisci alla creazione di un database di casi reali, utile per individuare schemi ricorrenti.
- Favorisci un intervento tempestivo degli specialisti nella lotta alle frodi.
Come segnalare
Scrivici a contattaci@datiallippica.it indicando:
- ‘Segnalazione’ nell’oggetto.
- Una descrizione dettagliata della frode o dell’attività sospetta dall’inizio alla fine.
- Eventuali link, screenshot o documenti utili.
- I tuoi recapiti (se desideri essere ricontattato).
Recupero criptovalute
Se la frode riguarda enti che sono stati già bloccati (come ad esempio TS Vertex), è sufficiente appellarsi alle autorità competenti per prostrarsi come parte lesa e seguire l’iter mostrato dalle forze dell’ordine.
Se invece la frode riguarda casistiche per importi minori, o sono exchange/sistemi nuovi non ancora segnalati, puoi contattarci per una consulenza gratuita e vedremo se vi sono gli elementi per far partire una investigazione. Con il nostro servizio è possibile recuperare le criptovalute grazie al team di esperti informatici e legali che ti accompagnano dall’inizio alla fine.
Unisciti alla community
Oltre alla segnalazione, entra a far parte della nostra community su Reddit: r/TruffeCryptovaluteITA.
Qui troverai:
- Utenti che condividono esperienze, consigli e aggiornamenti utili su frodi note.
- Metodi per prevenire le truffe e difendersi in modo più consapevole.
Tutte le segnalazioni vengono trattate con massima riservatezza. I tuoi dati non verranno mai condivisi senza il tuo consenso.
Se hai subito una frode contattaci per un preventivo gratuito