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1. Prima valutazione del caso

Tutto parte dall’ascolto. Analizziamo la situazione, raccogliamo i dettagli essenziali e valutiamo se esistono margini concreti di investigazione. La trasparenza viene prima di tutto: se il caso non ha possibilità reali di sviluppo, te lo diremo chiaramente.

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2. Analisi preliminare on-chain

Utilizziamo strumenti forensi avanzati per:

• Tracciare i movimenti delle criptovalute su blockchain pubbliche (es. Bitcoin, Ethereum, ecc.)
• Identificare wallet sospetti, exchange coinvolti o pattern fraudolenti
• Collegare le transazioni a identità digitali o reali (quando possibile)

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3. Costruzione del quadro investigativo

Organizziamo tutte le evidenze raccolte in un report strutturato e verificabile, utile sia per uso interno sia per eventuali azioni legali. In questa fase:

• Ricostruiamo la cronologia delle transazioni
• Evidenziamo gli indirizzi critici e i punti di contatto con servizi centralizzati (exchange, mixer, NFT marketplaces, ecc.)
• Individuiamo eventuali vulnerabilità o errori commessi dal truffatore

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4. Supporto legale e procedurale

In base al caso, collaboriamo con avvocati e autorità competenti per:

• Presentare denuncia alle forze dell’ordine (in Italia o all’estero)
• Fornire la documentazione tecnica a corredo della denuncia
• Richiedere il congelamento di fondi presso exchange centralizzati

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5. Monitoraggio e aggiornamenti

Il nostro lavoro non si ferma al report. In molti casi, monitoriamo le attività degli indirizzi coinvolti per settimane o mesi, offrendo aggiornamenti continui al cliente. Se si aprono nuove opportunità (movimenti su nuovi wallet, depositi su exchange, ecc.), ti avvisiamo immediatamente.

Il nostro team di analisti, investigatori e avvocati è il tuo alleato contro le frodi cripto.
Ogni indagine è personalizzata, condotta con riservatezza e mirata a ottenere il massimo livello di tracciabilità e recupero possibile. Puoi trovare dei casi che abbiamo risolto sul sito o nei nostri canali social. Inoltre, sul canale reddit potrai imparare a riconoscere e prevenire le truffe.

Il tempismo è fondamentale, ogni ora conta

DOMANDE FREQUENTI

È possibile recuperare i fondi persi in una truffa di criptovalute?

È possibile ma è un processo difficile. Le probabilità di successo aumentano se le indagini vengono iniziate il prima possibile. Per aiutarti ci avvaliamo di molteplici esperti e di collaborazioni con exchange e autorità a livello nazionale e internazionale.

Quali sono i tipi più comuni di truffe nelle criptovalute?

Sono tantissime. Da quelle che promettono guadagni facili e veloci facendo leva sul senso di urgenza del malcapitato, alle truffe del “wallet bloccato con dentro X cripto”. Solo le autorità possono in rari casi associare un wallet (denunciato) con un sequestro e restituire i capitali

Le criptovalute sono sicure da usare?

Le criptovalute sono sicure ma, essendo decentralizzate e quindi senza un intermediario come una banca, gli utenti devono prestare attenzione a più aspetti come la verifica del network in cui trasferiscono le criptovalute, la comprensione dell’irreversibilità delle transazioni, e l’attivazione di protezioni aggiuntive.

Voglio imparare di più sulle criptovalute. A chi rivolgersi?

Operiamo dal 2017 nel mondo blockchain, ed abbiamo svolto consulenza e formazione sia per privati che per aziende. Contattaci per conoscere i nostri corsi di formazione mirata che ti consentiranno di utilizzare le criptovalute in tutta sicurezza

Come posso riconoscere una truffa di criptovalute?

Le truffe di criptovalute spesso promettono guadagni facili e veloci, e fanno leva sul senso di immediatezza e urgenza del malcapitato
È importante verificare sempre la reputazione della piattaforma e fare attenzione a offerte troppo allettanti.