Ecco una dimostrazione di alcuni casi risolti dove siamo riusciti a bloccare e recuperare i capitali rubati.

Questo cliente si era fatto convincere e aveva investito e per questo si era rivolto a me in cerca di aiuto. Per sua fortuna aveva capito che si trattava di una truffa in soli 2 giorni, quindi l’analisi della transazioni è stata veloce.

Ho cominciato a scavare partendo dal suo wallet e dalle transazioni fornite. Ho tracciato i movimenti on-chain utilizzando strumenti di analisi forense e incrociando i dati dei wallet degli scammers con quelli che mi erano stati segnalati, e ho seguito la scia di piccoli errori che, per fortuna, gli scammer continuano a commettere, come il riutilizzo di wallet.

Sono riuscito a identificare il wallet centrale utilizzato dagli scammers per raccogliere i fondi, e infine al luogo del riciclaggio del denaro: I fondi erano stati spostati sull’exchange MEXC.com (situato in Pakistan!).

Grazie al mio intervento tempestivo – con una segnalazione tecnica dettagliata e ben documentata – il team di MEXC ha bloccato i fondi prima che potessero essere convertiti o ritirati. Una volta ricevute le prove, han reagito prontamente, mettendo in quarantena gli asset ancora presenti. Quando c’è coordinamento internazionale, rapidità e trasparenza, i problemi si risolvono subito!

Non lo nascondo: c’è una certa soddisfazione professionale nel vedere un’operazione del genere andare a buon fine. È una piccola vittoria in un ecosistema dove molti pensano che “tanto è tutto anonimo e nessuno li prenderà mai”.

Questo non è solo il mio lavoro: è una missione. E se anche uno solo dei responsabili dovrà rispondere delle sue azioni, ne sarà valsa la pena.

Quindi se anche voi siete stati truffati… non tutto è perduto! Parlare, segnalare e farsi aiutare da esperti in materia è il primo passo. Le truffe si nutrono del silenzio.
Per chi pensa che “tanto non si può fare nulla”: vi assicuro che si può. Ma bisogna sapere dove cercare.

Se avete bisogno di una mano per ricostruire una truffa, analizzare wallet sospetti o semplicemente orientarvi nel mondo blockchain e crypto, potete contattarmi.

Per maggiori informazioni scrivici a contattaci@datiallippica.it.